Controlli a tappeto del Fisco in filiali di banche svizzere

Settantasei filiali di banche svizzere e di uffici bancari collegati a
intermediari elvetici o situati nei pressi di San Marino sono stati
controllati, stamattina, da centinaia di agenti del Fisco. Nel mirino
degli 007 il corretto adempimento da parte di banche e intermediari
finanziari degli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti
finanziari, imposti alle banche ed altri intermediari finanziari, di
tutti i rapporti intrattenuti con la clientela e delle operazioni
svolte al di fuori di rapporti continuativi. Si è così aperta, annuncia
l’Agenzia delle Entrate, su un primo campione di soggetti a particolare
rischio, la partita dei controlli che ha l’obiettivo di garantire il
preciso e puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione e, dunque,
la completezza dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti
finanziari. Informazioni che rivestono fondamentale importanza ai fini
della lotta agli illeciti fiscali internazionali e, più in generale,
del contrasto all’evasione.