Lista Falciani, oltre 100 napoletani tra gli evasori: c’è l’ipotesi riciclaggio
Centinaia di indagati in tutta Italia, 120 procure al lavoro, migliaia di posizioni ancora da valutare, vip ma anche sconosciuti imprenditori e avvocati, professionisti e casalinghe che rischiano di finire condannati per evasione fiscale Arrivano i primi riscontri sulla lista Falciani, l’elenco dei correntisti della banca “Hsbc” di Ginevra sottratto dall’ex dipendente Hervè Falciani e poi consegnata alle autorità francesi.
La lista «napoletana» comprende oltre cento nomi di commercianti, imprenditori, professionisti, commercialisti, consulenti del lavoro, ma anche tanti medici, professionisti spesso alle prese con le critiche condizioni della sanità campana. Movimenti di denaro che tengono stretta da mesi la Campania con il sistema creditizio elvetico.
Si procede caso per caso per accertare i reali titolari dei rapporti, vale a dire per individuare eventuali casi di «prestanome» con l’ipotesi di riciclaggio.
